ÖNLEYİCİ SİSTEMLER

Hile Riski Değerlendirmesi ve Kontrol Tasarımı

Onay yetkileri, görevler ayrılığı ve mutabakat süreçlerindeki zafiyetleri tespit ediyor, uygulanabilir kontroller tasarlıyoruz.

Gizli Ön Görüşme Planlayın Kontrol Ortamınızı Değerlendirin

DURUM ANALİZİ

Bu hizmet hangi durumda gerekir?

Şirket hızla büyürken iç denetim ve kontrol mekanizmalarının geride kaldığı durumlarda

Kritik finansal süreçlerde görevler ayrılığı ilkesinin aksadığı veya tek yetkiliye bağımlılık oluştuğunda

Yaşanan bir usulsüzlük vakasının ardından benzer açıkların kapatılması istendiğinde

Yönetim kurulu ve denetim komitesinin proaktif kurumsal risk yönetimi talep ettiği hallerde

İNCELEME KAPSAMI

Neleri inceliyoruz?

Satın alma, ödeme, bordro ve stok süreçlerindeki onay matrisleri

Kullanıcı yetkileri, ERP sistem rolleri ve görevler ayrılığı (SoD) çakışmaları

Banka ve tedarikçi mutabakatlarının zamanlaması, bağımsızlığı ve doğrulama yöntemleri

Kritik pozisyonlarda izin kullanımı ve rotasyon politikalarının uygulanabilirliği

METODOLOJİ

İnceleme Süreci Nasıl İşler?

Süreç Taraması

Mevcut iş akışlarını, yetki belgelerini ve operasyonel onay adımlarını haritalandırırız.

Zafiyet Tespiti

Suistimale zemin hazırlayabilecek kontrol boşluklarını ve yetki çakışmalarını belirleriz.

Kontrol Tasarımı

İş akışını yavaşlatmayan, pratik ve ölçülebilir önleyici kontroller modelleriz.

Uygulama & İzleme

Tasarlanan kontrollerin sisteme entegrasyonunu ve izleme mekanizmasını raporlarız.

SOMUT ÇIKTILAR

Size Teslim Edilen Rapor ve Belgeler

Hile Riski Değerlendirme Raporu

Süreç bazında tespit edilen zafiyetlerin risk matrisi üzerindeki puanlaması ve öncelik sıralaması.

Önleyici İç Kontrol Tasarım Kılavuzu

Görevler ayrılığı matrisi, çift onay eşikleri ve mutabakat standartlarını içeren kurumsal rehber.

MERAK EDİLENLER

Bu Hizmete Dair Sıkça Sorulan Sorular

Bu çalışma operasyonel işleyişi yavaşlatır mı?▼

Hayır; hedefimiz bürokrasi yaratmak değil, doğru noktalara akıllı ve dijital kontroller yerleştirerek hem güvenliği hem de şeffaflığı artırmaktır.

Çalışma ne kadar sürer?▼

Kurumun büyüklüğüne ve kapsama alınan süreç sayısına bağlı olarak ortalama 3 ila 6 hafta içinde tamamlanır.

Bu konuda gizli bir ön değerlendirme yapalım.

Şüphenizi veya ihtiyacınızı doğrudan kıdemli danışmanlarımıza aktarın. İlk görüşme gizlilik taahhüdü altındadır.

Gizli Ön Görüşme Planlayın Ekibimizle Tanışın